ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві викрили підпільний "обмінник" зі щомісячним оборотом 4,5 млн доларів

Офіси шахраїв містилися у двох столичних квартирах

У Києві викрили підпільний "обмінник" зі щомісячним оборотом 4,5 млн доларів
Фото: Макс Требухов

Співробітники Служби безпеки спільно з прокуратурою заблокували в Києві діяльність групи зловмисників, які здійснювали незаконні валютно-обмінні операції.

Про це повідомляє офіційний сайт СБУ.

Офіси шахраїв містилися у двох столичних квартирах. Клієнтами підпільних "фінансистів" були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки і дилерські пункти продажу автомобілів.

Під час обшуків правоохоронці виявили 1,2 млн гривень, 360 тис. російських рублів, 15 тис. доларів США, понад 3 тис. євро і 1600 англійських фунтів стерлінгів. Співробітники спецслужби також вилучили "чорну" бухгалтерію, касову документацію, печатки підприємств, залучені у схемі тіньового обміну валют, платіжні документи та чекові книжки.

За оперативною інформацією, щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти протягом 2015 року склав майже 4,5 млн доларів США.

Нагадаємо, Національний банк України продовжив валютні обмеження до початку весни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram